证券代码：300204           证券简称：舒泰神          公告编号：2023-65-02


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮
件等相结合的方式于 2023 年 12 月 26 日送达。本次会议于 2023 年 12 月 26 日
下午 15:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯的
表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2
名，通讯表决监事 1 名。
    本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。


    1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
    经审核，监事会认为本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，
不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意延
长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议效期延长 12 个月至 2025 年
1 月 10 日。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告


                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
     监事会
2023 年 12 月 26 日