证券代码：300205             证券简称：天喻信息         公告编号：2023-020


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
会议通知于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《2022 年度
利润分配预案》、《2023 年度董事长、副董事长薪酬考核方案》、《关于拟续聘 2023
年度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》为采用中小投资者
单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2023 年 5 月 17 日下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 17 日 9:15-15:00。
    出席本次股东大会的股东及代理人共 11 人，所持有表决权的股份数为
187,299,489 股，占公司有表决权股份总数的 43.5523%。其中，出席现场会议的
股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 174,036,215 股，占公司有表决权
股份总数的 40.4683%；参加网络投票的股东及代理人 7 人，所持有表决权的股
份数为 13,263,274 股，占公司有表决权股份总数的 3.0841%；出席本次会议的
中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 8 人，所持有表决权的

                                      1
股份数为 13,263,374 股，占公司有表决权股份总数的 3.0841%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持，公司董事闫春雨、张
新访、孙静、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、岳辉，部
分高级管理人员，见证律师李新军、邓万昕等相关人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

    1. 审议《2022 年度董事会工作报告》
    以 187,297,589 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%）、
1,800 股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%）、100 股弃权票（占
出席会议有表决权股份总数的 0.0001%）通过《2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向股东大会进行了述职。

    2. 审议《2022 年度监事会工作报告》
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《2022年度监事会工作报告》。

    3. 审议《2022 年度财务决算报告》
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《2022年度财务决算报告》。

    4. 审议《2022 年度利润分配预案》
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《2022年度利润分配预案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：13,261,474股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9857%），1,800股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0136%），100股弃权票（占出席会

                                   2
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%）。

    5. 审议《2022 年度报告》及其摘要
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《2022年度报告》及其摘要。

    6. 审议《2023 年度董事长、副董事长薪酬考核方案》
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《2023年度董事长、副董事长薪酬考核方
案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：13,261,474股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9857%），1,800股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0136%），100股弃权票（占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%）。

    7. 审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
    以187,297,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9990%）、1,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0010%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：13,261,474股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9857%），1,800股反对票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0136%），100股弃权票（占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%）。

    8. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    以187,294,589股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9974%）、4,800
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0026%）、100股弃权票（占出席会
议有表决权股份总数的0.0001%）通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：13,258,474股同意票
（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9631%），4,800股反对票（占


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出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0362%），100股弃权票（占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%）。

三、 律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所律师李新军、邓万昕对本次会议进行了现场见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及
出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
    2. 北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2022年年
度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年五月十七日




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