证券代码：300205             证券简称：天喻信息         公告编号：2023-027


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会会议通知于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于
选举非独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2023 年 6 月 30 日下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 6 月 30 日 9:15-15:00。
    出席本 次股 东大 会的 股东 及代理 人共 5 人 ，所 持有 表决 权的股 份数为
181,585,979 股，占公司有表决权股份总数的 42.2238%。其中，出席现场会议的
股东及代理人 2 人，所持有表决权的股份数为 168,616,405 股，占公司有表决权
股份总数的 39.2080%；参加网络投票的股东及代理人 3 人，所持有表决权的股
份数为 12,969,574 股，占公司有表决权股份总数的 3.0158%；出席本次会议的
中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 3 人，所持有表决权的
股份数为 12,969,574 股，占公司有表决权股份总数的 3.0158%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、颜
佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、岳辉，董事候选人丹明波，
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部分高级管理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。
     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况
     本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
     审议《关于选举非独立董事的议案》。
     本 次 选 举 非独 立董 事 采 取 累 积投 票 制 。 非独 立 董 事 候选 人 丹 明 波获 得
181,585,080 票（占 出席会 议有表 决权 股份总 数的 99.9995% ）、曾 昭翔获得
181,585,080 票（占出席会议有表决权股份总数的 99.9995%），丹明波、曾昭翔
当选公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满时止，即 2024 年
9 月 26 日。
     其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：非独立董事候选人丹
明 波 获 得 12,968,675 票 （ 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9931%），曾昭翔获得 12,968,675 票（占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.9931%）。

三、 律师出具的法律意见
     北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会
议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件
     1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
     2. 北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。


                                               武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年六月三十日

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