证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2023-034


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                 第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以
电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符
合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主
持。

    会议议程及决议如下：

       1. 审议《2023 年第三季度报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年第三季度报告》。监事会认
为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

       2. 审议《关于购买董监高责任保险的议案》
    公司全体监事与该事项存在利害关系，对该议案回避表决。该议案将直接提
交股东大会审议。

    公司《关于购买董监高责任保险的公告》同日披露于巨潮资讯网。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决
议》。


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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                       二〇二三年十月二十五日




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