证券代码：300205         证券简称：天喻信息         公告编号：2023-036


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                   关于购买董监高责任保险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关
于购买董监高责任保险的议案》，为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体
系，保障公司以及全体董事、监事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购
买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体方案如下：
    1. 投保人：武汉天喻信息产业股份有限公司
    2. 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员
    3. 责任限额：3,000 万元
    4. 保险费：不超过 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
    5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层
办理董监高责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等）。

    公司全体董事、监事与该事项存在利害关系，对该事项回避表决。该事项将
直接提交公司股东大会审议。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
决议》、《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》。




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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                       二〇二三年十月二十五日




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