证券代码：300205              证券简称：天喻信息       公告编号：2023-038


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股
东大会会议通知于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关
于调整独立董事津贴的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》为采用中小投

资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2023 年 11 月 13 日下午 3 点在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023

年 11 月 13 日 9:15-15:00。
    出席本次股东大会的股东及代理人共 10 人，所持有表决权的股份数为
168,736,601 股，占公司有表决权股份总数的 39.2360%。其中，出席现场会议的
股东及代理人 2 人，所持有表决权的股份数为 168,616,405 股，占公司有表决权
股份总数的 39.2080%；参加网络投票的股东及代理人 8 人，所持有表决权的股

份数为 120,196 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%；出席本次会议的中小
股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 8 人，所持有表决权的股份
数为 120,196 股，占公司有表决权股份总数的 0.0279%。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持。公司董事闫春雨、艾
                                       1
迪、颜佐辉、汪沵、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事程琴、岳辉，部分高级管

理人员，见证律师谭四军、程璇等相关人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
    1.审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    以168,628,005股同意票（占出席 会议有表决权股 份总数的99.9356%）、
108,596股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0644%）、0股弃权票（占出

席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,600股同意票（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.6509%），108,596股反对票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.3491%），0股弃权票（占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。

    2.审议《关于购买董监高责任保险的议案》
    以168,628,005股同意票（占出席 会议有表决权股 份总数的99.9356%）、
108,596股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0644%）、0股弃权票（占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于购买董监高责任保险的议案》。
    其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,600股同意票（占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.6509%），108,596股反对票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.3491%），0股弃权票（占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.0000%）。
    3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    以168,631,005股同意票（占出席 会议有表决权股 份总数的99.9374%）、

105,596股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0626%）、0股弃权票（占出
席会议有表决权股份总数的0.0000%）通过《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》。

三、 律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所律师谭四军、程璇对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
                                   2
员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

    2. 北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

                                              二〇二三年十一月十三日




                                     3