证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-027
青岛中资中程集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 18 日，下午 14:00。
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月
18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长杨纪国先生。
6、会议的通知：公司已于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》（公告编号：2023-020）。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 399,661,540 股，占上市公司
总股份的 53.3255％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 314,082,513
股，占上市公司总股份的 41.9070％。通过网络投票的股东 97 人，代表 股份
85,579,027 股，占上市公司总股份的 11.4185％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 7,181,345 股，占上市公
司总股份的 0.9582％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 175,200
股，占上市公司总股份的 0.0234％。通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份
7,006,145 股，占上市公司总股份的 0.9348％。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见
证律师参与本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 393,604,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4845％；反对
6,057,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5155％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,124,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6564％；反对
6,057,008 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3436％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会报告>的议案》
总表决情况：
同意 394,327,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6654％；反对
5,254,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3148％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 1,847,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7242％；反对
5,254,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1730％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1029％。
（三）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会报告>的议案》
总表决情况：
同意 394,327,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6654％；反对
5,254,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3148％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 1,847,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.7242％；反对
5,254,802 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1730％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1029％。
（四）审议通过了《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》
总表决情况：
同意 393,479,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4532％；反对
6,181,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5468％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 999,437 股，占出席会议的中小股东所 持股份的 13.9171 ％ ； 反 对
6,181,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0829％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 394,202,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6341％；反对
5,379,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3461％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 1,722,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.9850％；反对
5,379,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9122％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1029％。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 393,679,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5032％；反对
5,903,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4770％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 1,199,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.6966％；反对
5,903,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.2006％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1029％。
本议案获得的同意票数已达到出席本次股东大会有效表决权股份总 数的三
分之二以上，表决通过。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合
融资授信额度的议案》
总表决情况：
同意 393,479,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4532％；反对
6,102,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5270％；弃权 79,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％。
中小股东总表决情况：
同意 999,437 股，占出席会议的中小股东所 持股份的 13.9171 ％ ； 反 对
6,102,708 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.9800％；弃权 79,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1029％。
（八）审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 162,992,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7461％；反对
5,482,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2539％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,699,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.6633％；反对
5,482,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.3367％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为关联交易事项，关联股东青岛城投城金控股集团有限公司、青岛程
远投资管理有限公司已回避表决。
四、法律意见书结论性意见
北京市中伦（青岛）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
（一）2022 年度股东大会决议签章页；
（二）法律意见书签章页。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零二三年五月十八日
