证券代码：300208           证券简称：青岛中程       公告编号：2023-030



                  青岛中资中程集团股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于2023年6月25日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于2023年6月21日以通
讯方式发出。公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长杨
纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司签订<镍矿买卖合同>暨关联交易的议案》
    公司控股子公司PT Bumi Morowali Utama与青岛印尼综合产业园入园企业
PT.Metal Smeltindo Selaras依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平
和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟就镍矿买卖签订合同。具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签订<镍矿买卖
合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
    公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董
事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事杨纪国先生、贾玉兰女士、崔明寿先生、贾晓钰先生、司伟先生、张
海锋先生回避表决。
    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司
对部分内部管理制度进行修订。修订后的内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。逐项表决情况如下：
    2.01 修订《股东大会议事规则》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    2.02 修订《股东大会网络投票实施细则》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    2.03 修订《独立董事制度》
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会提请公司于 2023 年 7 月 13 日（周四）下午 14:00 在青岛市
崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼 1 号会议室召开 2023 年第三次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    四、报备文件
    （一）第四届董事会第四次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    （三）独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                              青岛中资中程集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                二零二三年六月二十六日