证券代码：300208            证券简称：青岛中程         公告编号：2023-044



                 青岛中资中程集团股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次

会议于 2023 年 10 月 19 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年
10 月 13 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会
议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会
编制的公司《2023 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2023
年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证 券交易

所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、报备文件
    （一）第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。



                                            青岛中资中程集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二零二三年十月二十一日