证券代码：300211              证券简称：亿通科技             公告编号：2023-037



                     江苏亿通高科技股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以书面
送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知。
    2、会议于 2023 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。本次会议以
通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。
    3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。
    出席会议对象：公司全体监事。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规
定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
    监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会就本次调整授予价格履行的程序
符合相关规定，我们同意本次限制性股票授予价格调整事项。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2021年和2022年
限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号2023-041）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理部分限制性股票
的公告》（公告编号2023-042）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
    监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就，同意符合归属条件的4名激励对象归属5.25万股限制性股票，本事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2023-043）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
    监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条
件已经成就，同意符合归属条件的2名激励对象归属105万股限制性股票，本事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2023-044）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                             江苏亿通高科技股份有限公司监事会
                                                              2023 年 5 月 23 日