证券代码：300211            证券简称：亿通科技           公告编号：2023-055



                   江苏亿通高科技股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2023 年 7
月 31 日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司
第八届董事会第四次会议的通知。

    2、会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7
人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；
独立董事 JINLING   ZHANG 女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。

    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

    出席会议对象：公司全体董事。

    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规
的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过公司关于《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案

    公司《2023年半年度报告全文及其摘要》详见2023年8月18日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    《2023年半年度报告披露的提示性公告》详见2023年8月18日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒
体：《中国证券报》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。


三、备查文件
    1、公司第八届董事会第四次会议决议。




    特此公告。



                                             江苏亿通高科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2023年8月17日