证券代码：300211             证券简称：亿通科技          公告编号：2023-072


                     江苏亿通高科技股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2023 年10

月27日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届
董事会第七次会议的通知。
    2、会议于2023年10月31日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席
董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议
以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING

ZHANG女士、陈小剑先生、谢丰先生、吴敏艳女士。
    3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规

定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 10 名激励对象因个人原因已

离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 78.75 万
股。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废处理部分限制性股票
的公告》（公告编号：2023-074）。
    2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》
    根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量

为49.625万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的22名激励对象办理归属相
关事宜。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2021年限制性股票激励计划首

次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。




                                                   江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                         董事会
                                                             2023 年 10 月 31 日