证券代码：300214           证券简称：日科化学           公告编号：2023-058


                     山东日科化学股份有限公司

               2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：
    现场会议时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、主持人：董事长蒋荀先生。
    6、会议的出席情况
    （1）本次会议出席的股东及股东代理人共 17 人，合计持有股份 191,093,226
股，占公司股份总数的 40.9366%。其中，出席现场会议的股东 5 人，合计持有
股份 189,808,226 股，占公司股份总数的 40.6613%；通过网络投票的股东 12 人，
合计持有股份 1,285,000 股，占公司股份总数的 0.2753%。
    （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共14人，合计
持有股份5,280,379股，占公司股份总数的1.1312%。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德
衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果
如下：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 86,417,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2560％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7440％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限
公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    7、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    8、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    10、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    11、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    12、审议通过了《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    13、审议通过了《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。
    14、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 190,445,426 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6610％；
反对 647,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3390％；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,632,579 股，占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 87.7319％；反对 647,800 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 12.2681％；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有
效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股
东大会决议；
    2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。


                                                山东日科化学股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇二三年九月二十二日