证券代码：300214         证券简称：日科化学          公告编号：2023-066


                   山东日科化学股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、公司第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

    与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半
年度报告》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

    公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东日科化学股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
（大华核字[2023]0015906号），具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    监 事 会
                                             二〇二三年十月二十三日