证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-036
苏州电器科学研究院股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大
会现场会议于2023年5月19日下午14:30在公司318会议室召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月19
日（周五）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19
日（周五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2023年4月27日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人20名，代表有表决权的股份
271,086,300股，占公司股份总数的35.7482％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份190,324,600股，占公司股份总数的25.0981％；通过
网络投票出席本次股东大会的股东16名，代表有表决权的股份80,761,700股，占
公司股份总数的10.6500％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）及股东代理人为18名，代表有表决权的股份2,736,300股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋静波女士主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
（一）审议通过《2022年度董事会报告》
表决结果：同意192,746,600股，占出席会议有效表决股份的71.1016%；反对
78,301,900股, 占出席会议有效表决股份的28.8845%；弃权37,800股, 占出席会议
有效表决股份的0.0139%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,496,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2400%；反对
201,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.3786%；弃权
37,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3814%。
该议案通过。
（二）审议通过《2022年度监事会报告》
表决结果：同意192,752,400股，占出席会议有效表决股份的71.1037%；反对
78,301,900股, 占出席会议有效表决股份的28.8845%；弃权32,000股, 占出席会议
有效表决股份的0.0118%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,502,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4520%；反对
201,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.3786%；弃权
32,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1695%。
该议案通过。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意191,684,700股，占出席会议有效表决股份的70.7098%；反对
79,369,600股, 占出席会议有效表决股份的29.2784%；弃权32,000股, 占出席会议
有效表决股份的0.0118%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,434,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的52.4321%；反对
1,269,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.3984%；弃权
32,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1695%。
该议案通过。
（四）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：同意191,684,700股，占出席会议有效表决股份的70.7098%；反对
79,369,600股, 占出席会议有效表决股份的29.2784%；弃权32,000股, 占出席会议
有效表决股份的0.0118%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
1,434,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的52.4321%；反对
1,269,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.3984%；弃权
32,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1695%。
该议案通过。
（五）审议通过《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意270,844,300股，占出席会议有效表决股份的99.9107%；反对
241,900股, 占出席会议有效表决股份的0.0892%；弃权100股, 占出席会议有效表
决股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,494,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.1559%；反对
241,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.8404%；弃权100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
该议案通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意192,569,500股，占出席会议有效表决股份的71.0362%；反对
78,516,700股, 占出席会议有效表决股份的28.9637%；弃权100股, 占出席会议有
效表决股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,319,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.7678%；反对
416,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2286%；弃权
100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
该议案通过。
（七）审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意192,752,400股，占出席会议有效表决股份的71.1037%；反对
78,333,800股, 占出席会议有效表决股份的28.8963%；弃权100股, 占出席会议有
效表决股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,502,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.4520%；反对
233,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.5444%；弃权100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（苏州）律师事务所的付生律师、张晓庆律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、《北京市天元（苏州）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公
司2022年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日
