证券代码：300215          证券简称：电科院           公告编号：2023-066



               苏州电器科学研究院股份有限公司
         关于发现公司公章被伪造的风险提示性公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况
    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）经 2023 年第一次临
时股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过，公司已形成新的管理层团队。
    2023 年 9 月 15 日，公司新老管理层交接整理公司资料及物品时，于公司法
务办公室仲文良处发现一枚涉嫌伪造的公司公章，该公章的尾号与公司董事长因
业务需要自行保管所持的公司公章编号完全一致，公司目前尚未能与仲文良取得
联系。根据相关法律规定，同一法人单位同一阿拉伯数字编码的法定名称章只能
一枚。发现该情况后，公司已向公安机关报警，公司所在地派出所民警来到公司
现场了解情况，并按照程序对原公司董事宋静波、原监事陈凤亚、现任监事李卫
平、成燕玲、原总经理李杰、现任副总经理何秀明进行问询，前述人员对该枚印
章均表示不知情。
    二、为维护公司及全体股东利益，拟采取的措施
    1、公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十五次会议分别审议
通过《关于印章临时使用办法的议案》《关于延期并修订<印章临时使用办法>的
议案》，临时启用“1 号合同章”（数字编码为 3205010970424）暂时代替公章使
用；但董事会未曾审议重新申请办理新的公章事宜。
    2、针对该事件，公司将积极配合公安人员进行调查，通过司法鉴定等方式，
调查该枚公章刻制的时间、对外使用情况以及相关责任人员。
    3、公司现有管理层将严格按照《公司法》《公司章程》的规定，落实公司印
章管理制度，积极通过其他法律手段维护上市公司及全体投资者的合法权益。
    三、风险提示及声明
    目前尚未发现该伪造公章对公司正常经营的影响。公司已在进行该伪造公章
使用情况的调查，若发现未经审议或授权的重要盖章文件，公司将及时公告相关
情况。对于此前所有和本公告所涉事实相抵触或相冲突的所有文件（若有），公
司均不予认可，并依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给公司造成的一切
损失。

    特此公告。




                                       苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二三年九月十八日