证券代码：300215             证券简称：电科院              公告编号：2023-078



                苏州电器科学研究院股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公
司章程》修订如下：

           原公司章程内容                         修订后公司章程内容

第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
75832.2487 万 元 ， 实 收 资 本 人 民 币 74909.4187 万 元 ， 实 收 资 本 人 民 币
75832.2487 万元。                        74909.4187 万元。


第十九条 公司股份总数为75832.2487 第十九条 公司股份总数为 74909.4187
万股，公司的股本结构为：普通股 万股，公司的股本结构为：普通股
75832.2487万股。其中，首次公开发行 74909.4187 万股。其中，首次公开发行
股票前公司股本总额为3350万股，胡德 股票前公司股本总额为 3350 万股，胡
霖持有1400万股，中国检验认证集团测 德霖持有 1400 万股，中国检验认证集
试技术有限公司持有1350万股，胡醇持 团测试技术有限公司持有 1350 万股，
有600万股；首次向社会公众发行人民 胡醇持有 600 万股；首次向社会公众发
币普通股 1150 万股；2011年8月实施 行人民币普通股 1150 万股；2011 年 8
资本公积金转增股本4500万股；2012年 月实施资本公积金转增股本 4500 万股；
5 月实施资本公积金转增股本 9000 万 2012 年 5 月实施资本公积金转增股本
股；2013年4月实施资本公积金转增股 9000 万股；2013 年 4 月实施资本公积
本18000万股；2014年6月实施资本公积 金转增股本 18000 万股；2014 年 6 月实
金转增股本36000万股；2016年8月非公 施资本公积金转增股本 36000 万股；
开发行人民币普通股3832.2487万股。   2016 年 8 月非公开发行人民币普通股
                                    3832.2487 万股；2023 年注销回购专户
                                    的 922.83 万股。


第九十六条 董事由股东大会选举或者 第九十六条 董事由股东大会选举或者
更换，并可在任期届满前由股东大会解 更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年，任期届满可 除其职务。董事任期三年，任期届满可
连选连任。                          连选连任。独立董事连续任职不得超过

……                                六年。

                                    ……


第一百二十一条 董事会会议，应由董 第一百二十一条 董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以
书面委托其他董事代为出席，委托书中 书面委托其他董事代为出席，独立董事
应载明代理人的姓名，代理事项、授权 应当书面委托其他独立董事代为出席，
范围和有效期限，并由委托人签名或盖 委托书中应载明代理人的姓名，代理事
章。代为出席会议的董事应当在授权范 项、授权范围和有效期限，并由委托人
围内行使董事的权利。董事未出席董事 签名或盖章。代为出席会议的董事应当
会会议，亦未委托代表出席的，视为放 在授权范围内行使董事的权利。董事未
弃在该次会议上的投票权。            出席董事会会议，亦未委托代表出席
                                    的，视为放弃在该次会议上的投票权。


                                    第一百二十四条 公司董事会下设战略
                                    委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
                                    会和提名委员会四个专门委员会。专门
                                    委员会成员应当全部由董事组成，其中
                                    审计委员会成员应当为不在公司担任
                                    高级管理人员的董事。薪酬与考核委员
                                    会、审计委员会和提名委员会中独立董
                                    事应当过半数并担任召集人，审计委员
会的召集人应当为会计专业人士。

第一百二十五条 公司董事会审计委员
会负责审核公司财务信息及其披露、监
督及评估内外部审计工作和内部控制，
下列事项应当经审计委员会全体成员
过半数同意后，提交董事会审议：

    （一）披露财务会计报告及定期报
告中的财务信息、内部控制评价报告；

    （二）聘用或者解聘承办上市公司
审计业务的会计师事务所；

    （三）聘任或者解聘上市公司财务
负责人；

    （四）因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；

    （五）法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事项。

    审计委员会每季度至少召开一次
会议，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议须有三分之二以上成
员出席方可举行。


第一百二十六条 公司董事会提名委员
会负责拟定董事、高级管理人员的选择
标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就
下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人
员；

    （三）法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳
的具体理由，并进行披露。


第一百二十七条 公司董事会薪酬与考
核委员会负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案，
并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划；

    （四）法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事项。

     董事会对薪酬与考核委员会的建
议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。

第一百二十八条 公司战略委员会就下
                                     列事项向董事会提出建议：

                                         （一）公司长期发展战略和重大投
                                     资决策；

                                         （二）公司章程及公司相关制度规
                                     定须经董事会或股东大会批准的重大
                                     投资融资方案；

                                         （三）公司章程及公司相关制度规
                                     定须经董事会或股东大会批准的重大
                                     资本运作、资产经营项目；

                                         （四）其他影响公司发展的重大事
                                     项。


    除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。具体内容详见公司于同日
刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《公司章程》（2023年11月）。

    本次修改后的《公司章程》（2023年11月），尚需提交公司2023年第二次临时
股东大会以特别决议的方式审议通过。

    特此公告。




                                        苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                 董事会

                                                   二〇二三年十一月六日