镇江东方电热科技股份有限公司
   证券代码：300217                 证券简称：东方电热                公告编号：2023-047



                         镇江东方电热科技股份有限公司
                  2023 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    一、2023 年员工持股计划持有人会议召开情况

    镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划持有人（以下

简称“持有人”）第一次会议于 2023 年 6 月 2 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。正式

的会议通知已于 2023 年 5 月 30 日以微信方式送达所有持有人。本次会议由公司召集、董事会

秘书孙汉武先生主持。本次会议应出席持有人 80 名，实际出席持有人 79 名，代表本次员工持

股计划份额 6979 万份，占本次员工持股计划总份额的 99.57%。本次会议的召集、召开和表决

均符合相关法律法规及公司 2023 年员工持股计划的相关规定。



    二、2023 年员工持股计划持有人会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

    根据公司《2023 年员工持股计划》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设立

公司 2023 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权

利。公司 2023 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员

会的任期为持股计划的存续期。
    表决结果：同意 6979 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00％；反对 0

份；弃权 0 份。



    （二）审议通过《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    选举孙汉武先生、赵瑜先生、唐俊杰先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任
期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 6979 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00％；反对 0
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司

份；弃权 0 份。



    （三）审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相

关事宜的议案》

    为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权公司 2023 年员工持股计划管理

委员会办理公司 2023 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

    1、负责召集持有人会议（首次会议除外），执行持有人会议的决议；

    2、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；

    3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

    4、代表持股计划对外签署相关协议、合同；

    5、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；

    6、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

    7、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出

售及分配等相关事宜；

    8、办理持股计划份额登记、继承登记；

    9、负责持股计划的减持安排；

    10、持有人会议授权的其他职责。

    上述授权自公司 2023 年员工持股计划持有人第一次会议批准之日起至公司 2023 年员工持股

计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 6979 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00％；反对 0

份；弃权 0 份。



    特此公告。



                                                 镇江东方电热科技股份有限公司董事会

                                                                       2023 年 6 月 5 日