证券代码：300218        证券简称：安利股份             公告编号：2023-035


                     安徽安利材料科技股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六
  届董事会第十三次会议通知已于 2023 年 6 月 19 日以电话、电子邮件、书面通知
  等方式向各董事发出。本次会议于 2023 年 6 月 27 日下午在公司行政楼九楼会议
  室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事
  12 人，其中独立董事 4 人；董事钱元美、杨滁光、李中亚和独立董事杜杰以通讯
  表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部
  分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
  的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
      一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
      表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
      经审议，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会
  公众股份，用于未来公司实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额
  为不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元，回购价格不超过人民币13
  元/股，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。
      公司《关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见公司于同日刊登在中
  国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。（公告编号：2023-034）。
      公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
  日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
      特此公告。
                                               安徽安利材料科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二三年六月二十七日



                                                                           1