证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-023
武汉金运激光股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、 本次股东大会有否决提案，未获审议通过《关于补充确认关
联交易的议案》。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 3:00
2、（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共 9 人，代表股份
54,529,690 股，占公司有表决权股份总数的 36.0646%。其中，参加现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270
股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计 7 人，代表公司股份 82,420 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0545%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
4、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2022 年年度报
告>及其摘要的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
7、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构并支付 2022 年
度审计报酬的议案》
同意 54,457,670 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8679%；
反对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1321%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
8、未获审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
同意 10,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 12.6183%；反
对 72,020 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.3817%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东回避表决。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 82,420 股，表决情况
为：同意 10,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
12.6183%；反对 72,020 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 87.3817%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、林中麟律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
