证券代码：300220         证券简称：ST金运           公告编号：2023-038



                 武汉金运激光股份有限公司
        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事杨汉明先生的书面辞职报告：按照《上市公司独立董事管理办
法》第八条规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职位。杨汉明先生原
定任期是 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日。
    杨汉明先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，杨汉明
先生的辞呈在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，杨汉明先
生继续履行公司独立董事的职责。
    截至本公告日，杨汉明先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕
的相关承诺。公司董事会对杨汉明先生担任独立董事期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第十九次会议审议
通过了《关于提请股东大会补选公司独立董事的议案》，同意补选罗忆
松先生为公司独立董事候选人，并在其成为独立董事后接替杨汉明先生
担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。罗忆松先生已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事专门会议已对罗忆松先生符合任职资格进行了审查，同意
董事会提名其为独立董事候选人并提交股东大会审议。该独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                      2023 年 12 月 5 日