证券代码：300225             证券简称：金力泰          公告编号：2023-039


                   上海金力泰化工股份有限公司

         第八届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十九次（临时）会议的紧急通知，
董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。

    2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于
2023年6月9日上午9:30以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事于绪刚先生、
独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

    3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《总裁工作细
则》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

    为规范公司关联交易，保证关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对
《关联交易制度》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关联交易制
度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
际情况，公司董事会拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《对外投资管
理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议经公司第八
届董事会第三十九次（临时）会议及第八届董事会第三十八次会议、第八届监事
会第二十一次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。

    会议召开时间拟定为 2023 年 6 月 30 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开

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2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八
届董事会第三十九次（临时）会议决议》。

    特此公告。

                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 9 日




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