证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2023-054


                   上海金力泰化工股份有限公司

               第八届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十次会议的通知。

    2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于
2023年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事涂涛先生以
通讯方式出席了会议。

    3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》

    董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公
司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半
年度报告》（公告编号：2023-052）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
053）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八
届董事会第四十次会议决议》。

   特此公告。

                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 29 日




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