证券代码：300225             证券简称：金力泰         公告编号：2023-066


                   上海金力泰化工股份有限公司

        第八届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日
以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十三次（临时）会议的通知。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次监事会会议于
2023年10月25日上午11:00以通讯方式召开并表决。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023-064）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟续聘2023年年度审计机构的议案》

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    监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘任决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于
拟续聘 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-067）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第二十三次（临时）会议决议》。




    特此公告。

                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 25 日




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