证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2023-065
上海钢联电子商务股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2023年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2023年5月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15-下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、会议表决方式：本次会议采用现场（现场+视频）投票与网络投票表决相
结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司有表
决权的股份 87,284,593 股，占公司总股本的 32.5465%。其中，出席本次会议的
1
中小投资者股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权的股份 6,822,181 股，占
公司总股本的 2.5438%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表公
司有表决权的股份数为 80,647,079 股，占公司总股本的 30.0715%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表公司有
表决权的股份数为 6,637,514 股，占公司总股本的 2.4750%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体
内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
1、审议通过《＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
2
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
3
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过 《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过 《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议
案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红、上海园联
投资有限公司共计持有公司股份 80,002,358 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 7,281,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,637,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9955％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过 《关于董事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
4
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过 《关于公司子公司 2023 年度申请综合授信额度及为其提供担
5
保的议案》
总表决情况：
同意 86,848,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5004％；反对 436,114
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,386,067 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6074％；反对
436,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3926％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
总表决情况：
同意 86,848,479 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5004％；反对 436,114
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4996％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,386,067 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6074％；反对
436,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3926％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6
表决结果：通过。
14、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过 《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
7
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
18、审议通过 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议
案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红、上海园联
投资有限公司共计持有公司股份 80,002,358 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 6,846,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0113％；反对 436,114
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,201,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4300％；反对
436,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5700％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
19、审议通过 《关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议
案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议
案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红、上海园联
8
投资有限公司共计持有公司股份 80,002,358 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 7,281,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,637,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9955％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
20、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议
案涉及关联交易事项，关联股东朱军红、上海园联投资有限公司共计持有公司股
份 12,626,389 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 74,657,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,637,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9955％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
21、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 87,284,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
9
同意 6,821,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
22、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
22.01.候选人：选举朱军红先生为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股数 6,821,882 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9956%。
22.02.候选人：选举高波先生为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
22.03.候选人：选举夏晓坤先生为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
22.04.候选人：选举姚媛女士为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
22.05.候选人：选举陈春林先生为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
10
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
22.06.候选人：选举操宇先生为公司第六届董事会董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
综上，朱军红先生、高波先生、夏晓坤先生、姚媛女士、陈春林先生、操宇
先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
23、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
23.01.候选人：选举金源先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
23.02.候选人：选举周旭先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
23.03.候选人：选举陈吉栋先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
综上，金源先生、周旭先生、陈吉栋先生当选为公司第六届董事会独立董事。
24、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会
股东代表监事候选人的议案》
11
24.01.候选人：选举翁晴女士为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
24.02.候选人：选举倪文玮女士为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数:87,284,294 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%。
中小股东总表决情况：同意股份数:6,821,882 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9956%。
综上，翁晴女士、倪文玮女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证了本次股东大会，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日
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