证券代码：300226            证券简称：上海钢联         公告编号：2023-073


                 上海钢联电子商务股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
     4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开日期：
     现场会议召开日期：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 14:45
     网络投票时间：2023年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2023年5月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月29日上午9:15-下
午15:00的任意时间。
     2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
     3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长朱军红先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表
决权的股份 103,816,692 股，占公司总股本的 32.2591%。其中，出席本次会议的

                                     1
中小投资者股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权的股份 7,040,677 股，占
公司总股本的 2.1878%。
    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公
司有表决权的股份数为 96,776,015 股，占公司总股本的 30.0713%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表公司有
表决权的股份数为 7,040,677 股，占公司总股本的 2.1878%。
    8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体
内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
    1、审议通过《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）
的议案》
    总表决情况：
    同意 103,634,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8247％；反对
181,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1753％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,858,713 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4155％；反对
181,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5845％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海上正恒泰律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证了本次股东大会，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会决议；

                                   2
    2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            上海钢联电子商务股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 5 月 29 日




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