证券代码：300229              证券简称：拓尔思               公告编号：2023-081



                     拓尔思信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25
日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规
定，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编
号：2023-083）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）审议通过《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专
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项报告》
    经审议，监事会认为：2023 年上半年，公司募集资金的管理、使用与运作程
序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。公司编制的《董事会关于募集资金 2023 年半年度
存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情
况。
    具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金 2023 年
半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件
    《拓尔思信息技术股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。




                                       拓尔思信息技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 26 日




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