冠昊生物:董事会决议公告2023-08-23
证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2023-052
冠昊生物科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于
2023 年 8 月 22 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开,会议通知已于
2023 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事
5 名,实际出席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持,
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决,经与会董事的认真审议与表决,形成如
下决议:
(一) 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月
23 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司
治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司结合实际情况,拟对《重
大信息内部报告制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文件。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日