证券代码：300239           证券简称：东宝生物             公告编号：2023-066



                   包头东宝生物技术股份有限公司
              第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次
会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董
事会秘书。
    2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五)下午 14:30
在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出
席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
    4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
    5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    监事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目
实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资
金用途的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，我们一致同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    监事会认为，本次置换事项时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。本次募集资金置换事项与发
行申请文件中的内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司
股东利益的情形，我们一致同意本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    3、审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施
募投项目的议案》
    经审议，监事会认为：益青生物系公司募投项目“新型空心胶囊智能产业化
扩产项目”的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助以实施募投项目具
有必要性。公司持有益青生物 60%股权，能够有效控制其生产经营和管理决策，
公司及益青生物对本次募集资金进行专户存储和使用，确保募集资金规范使用，
公司能够对益青生物实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次财务资
助按照同期同类贷款市场报价利率(LPR)收取利息，定价公允。本次使用部分募
集资金向益青生物提供财务资助以实施募投项目的事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，不会损害公司利益及全体股东利益的情形。因此，我们一致同
意本事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障
公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本事
项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容
及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合
公司发展需要，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过 10,000 万元(含本数)的闲置募
集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不
超过 12 个月，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前或募投
项目因实施进度需要使用，公司将立即归还至募集资金专户以确保募投项目建设
进度。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                     包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                          2023 年 8 月 11 日