证券代码：300239         证券简称：东宝生物             公告编号：2023-085
债券代码：123214         债券简称：东宝转债




                   包头东宝生物技术股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十
八次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事
及董事会秘书。
    2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 12 月 11 日(星期一)上午
11:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中通讯
出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
    4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
    5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    公司根据监管部门法律法规，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进
行了修订。公司监事会同意本次修订内容，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。本议案需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                              监事会
                                         2023 年 12 月 11 日