证券代码：300240         证券简称：飞 力 达           公告编号：2023-068



               江苏飞力达国际物流股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15 时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 12 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭
秀君、于玉兰出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国
际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规
则》的相关规定。
   二、监事会会议审议情况

    全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

    1、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    公司全体监事认为，本次修订的《独立董事工作制度》符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，同意公司修订《独立董事工作制度》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    公司全体监事认为，本次制订的《独立董事专门会议工作细则》符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，同意公司制订《独立董事专门会议工作细则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

    公司全体监事认为，本次修订的《董事会专门委员会工作细则》符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
同意公司修订《董事会专门委员会工作细则》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、 第六届监事会第五次会议决议
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。




                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2023 年 12 月 14 日