证券代码：300247           证券简称：融捷健康          公告编号：2023-020


                     融捷健康科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司董事兼总经理邢芬玲。

    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 17 日（星期三）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2023 年 05 月 17 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
05 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 05 月 17
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


                                    1
证券代码：300247              证券简称：融捷健康               公告编号：2023-020



    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 13 名，

共计持有公司有表决权股份 149,901,784 股，占公司股份总数的 18.6436%。其

中：通过网络投票的股东 6 人，代表股份 712,600 股，占上市公司总股份的

0.0886％。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 7

名 ， 共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 149,189,184 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的

18.5549%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）6 人，代表股份

712,600 股，占上市公司总股份的 0.0886％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理

人），代表股份 15,738,980 股，占公司股份总数 1.9575％。

    5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

       二、审议议案和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议

案：

   1、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。

   2、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。



                                         2
证券代码：300247          证券简称：融捷健康          公告编号：2023-020



   3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。

   4、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。

    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 15,306,580 股，占出席会议中小股东

所持股份的 97.2527%；反对 432,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

2.7473%；弃权 0 股。

   6、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 149,469,384 股、反对 432,400 股、弃权

0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的 99.7115%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 15,306,580 股，占出席会议中小股东

所持股份的 97.2527%；反对 432,400 股，占出席会议中小股东所持股份的

2.7473%；弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会，并

出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开

                                    3
证券代码：300247          证券简称：融捷健康          公告编号：2023-020



程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

    2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2022 年

年度股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                               融捷健康科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 05 月 17 日




                                   4