证券代码：300247           证券简称：融捷健康          公告编号：2023-040


                     融捷健康科技股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新增提案的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司三楼会议室。

    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


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     1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 7 名，共

计持有公司有表决权股份 171,186,704 股，占公司股份总数的 21.2908%。其中：

通 过 网 络 投 票 的 股 东 4 人 ， 代 表 股 份 677,900 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的

0.0843％。

     2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3

名，共计持有公司有表决权股份 170,508,804 股，占公司股份总数的 21.2065%。

     3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）4 人，代表股份

677,900 股，占上市公司总股份的 0.0843％。

     4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理

人）5 人，代表股份 40,677,900 股，占公司股份总数 5.0592％。

     5、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高

级管理人员、律师代表列席会议。

       二、审议议案和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议

案：

   1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

     总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,785,604 股、反对 401,100 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 99.7657%。

     其中：中小投资者表决结果为：赞成 40,276,800 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.0140%；反对 401,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.9860%；弃权 0 股。

     表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持

有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

       2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》



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    总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,693,404 股、反对 493,300 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 99.7118%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 40,184,600 股，占出席会议中小股东

所持股份的 98.7873%；反对 493,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.2127%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,693,404 股、反对 493,300 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的 99.7118%。

    其中：中小投资者表决结果为：赞成 40,184,600 股，占出席会议中小股东

所持股份的 98.7873%；反对 493,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.2127%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会，并

出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2023 年

第二次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。



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    特此公告。



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                                                           董事会

                                               2023 年 12 月 22 日




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