第六届董事会第五次会议决议公告


 证券代码：300248          证券简称：新开普            公告编号：2023-046


                      新开普电子股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2023 年 5 月 22 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会
议室召开。本次会议的通知于 2023 年 5 月 19 日通过电子邮件及书面方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议
的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振华
先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。
会议由代行董事长职责的李玉玲女士召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲
女士、张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨
长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方
式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电
子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于公司董事长、法定代表人、总经理杨维国先生继续履职的
议案》。
    鉴于目前公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理杨维国先生已被取
保候审，无法履职的情形已解除，董事会同意由其继续履行公司董事长、法定代
表人、总经理及董事会相关委员会成员的职责。
    《关于公司董事长、法定代表人、总经理正常履职的公告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


     特此公告。


                               第1页 共2页
              第六届董事会第五次会议决议公告


              新开普电子股份有限公司
                        董 事 会
              二〇二三年五月二十二日




第2页 共2页