初灵信息：关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告2023-12-12
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2023-063
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会
2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》
等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023
年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他
人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）
7、出席会议的对象
（1）截至 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼，杭州初灵信息技
术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》 √
1、上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
2、其中提案编码 1.00《关于修订<公司章程>的议案》需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。
信函、传真或电子邮件请于 2023 年 12 月 27 日 16:30 前送达到公司董事会
办公室。来信请寄：杭州市滨江区物联网街 259 号初灵数据大厦 18 楼，杭州初
灵信息技术股份有限公司董事会办公室，邮编 310051（信封请注明“股东大会”
字样），信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9：00 至 11：30，下午
13：00 至 16：30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：许平、朱双霜
联系电话：0571-86791278
电子邮箱：ir@cncr-it.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、《杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表
3、授权委托书
特此公告
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票或互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350250”，投票简称为“初灵投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票
附件二：
杭州初灵信息技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表
名称或姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
杭州初灵信息技术股份有限公司:
兹全权委托__________女士/先生代表本人出席杭州初灵信息技术股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并
授权其签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《独立董事工作制度（2023 年修订）》 √
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
1、上述审议事项，请在“同意”、“反对” 或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，三者
中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章。
