北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251           证券简称：光线传媒          公告编号：2023-055


                   北京光线传媒股份有限公司

              第五届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知于 2023 年 9 月 8 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日
在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王
长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，以及公司于 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 15 日作为
授予日，向符合授予条件的 28 名激励对象共计授予 19,727,575 股限制性股票，
授予价格为 4.28 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    董事李晓萍女士为本激励计划授予的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
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三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议
2. 公司独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告


                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二三年九月十八日