上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
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关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开时间、
召开方式 （现场表决结合网络投票）和召开地点，对会议议题的内容进行了充
分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的
登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议
的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2023 年 5 月 19 日下午 14:00，本次股东大会如期在深圳市南山区深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一） 出席人员
参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表有表决权股份
166,635,331 股，占公司有表决权股份总数的 25.1657%。
1. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东委托代理人共 2 名，代表公司有表决权的股份数
为 165,730,771 股，占公司有表决权股份总数的 25.0290%。
2. 网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份数为 904,560 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1366%。
3. 其他人员
除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司
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部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
（二） 召集人
根据公司《第四届董事会 2023 年第七次会议决议公告》和公司《关于召开
2022 年年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司第四届董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公
司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东
大会审议议案具体情况如下：
1. 审议并通过了《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
2. 审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
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3. 审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
4. 审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
5. 审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
6. 审议并通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
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案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
7. 审议并通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况的议案》
（1） 关于公司董事长黄昌华先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 29,232,435 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 99.0519%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的 0.7116%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.2365%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
就本议案的审议，关联股东黄昌华先生回避表决。
（2） 关于公司董事郑军先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 137,747,856 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.7973%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1521%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0506%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
就本议案的审议，关联股东郑军先生回避表决。
（3） 关于公司董事蒋惠江先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（4） 关于公司董事廖生兴先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（5） 关于公司董事、总经理余昕先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（6） 关于公司董事姚新征先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（7） 关于公司独立董事黄文锋先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（8） 关于公司时任独立董事赵登平先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
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（9） 关于公司独立董事王诚先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
8. 审议并通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
（1） 关于公司监事会主席吴骅先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
（2） 关于公司监事李可佳先生 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
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（3） 关于公司职工监事辛艳蕊女士 2022 年度薪酬
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
9. 审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
10. 审议并通过了《关于<关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意 166,355,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.8321%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.1260%；弃权 69,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0419%。
其中，中小股东表决结果：同意 624,760 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东有表决权股份总数的 69.0678%；反对 210,000 股，占出席会议（含网络投
票）中小股东有表决权股份总数的 23.2157%；弃权 69,800 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 7.7165%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 经办律师：
高 田 欧彬
赖佳雯
时间： 年 月 日
