证券代码：300252          证券简称：金信诺           公告编号：2023-067
                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届监事会 2023 年第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023
年第四次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
2023 年 5 月 29 日在公司 27 楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会
主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人
员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的制定、修订和实
施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。公司 2023 年限制性
股票激励计划的实施可充分调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持
续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于核实<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》
    经核查，监事会认为：列入公司本次修订后的激励计划首次授予激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规定性
文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
    本次增加公司为募投项目实施主体并增加相关实施地点，已履行相应的决策
程序，是基于客观需求变化所做出的调整，符合公司发展规划和实际需要，未构
成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《募集资金使
用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司增加部分募
投项目实施主体及实施地点。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2023 年第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 30 日