证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2023-066

               深圳金信诺高新技术股份有限公司
           第四届董事会 2023 年第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年第五次会议通知于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2023 年 5 月 29 日在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式
无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会决定对公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行调整，并形成了《2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》《深圳金信
诺高新技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘
要。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
    2、审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
    董事会同意增加公司为募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加相
关经营地址。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第三次
临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2023 年第八次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 30 日