证券代码：300252          证券简称：金信诺           公告编号：2023-074

                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
             第四届董事会 2023 年第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年第九次会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2023 年 6 月 12 日在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式
无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法
规及《公司章程》规定，结合公司实际经营需要，为规范运作，进一步完善公司
治理体系，公司制定了《证券投资管理制度》。具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳金信诺高新技术股份有限公司证券
投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2023 年第九次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                    2023 年 6 月 13 日