证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2023-087

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届董事会 2023 年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023
年第十次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2023 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳金信诺高新技术股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案修订案）》的有关规定以及公司 2023 年第三
次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的激励对象获授限制
性股票的条件已经成就。董事会同意以 2023 年 7 月 25 日为首次授予日，以 5.65
元/股的授予价格向符合授予条件的 8 名激励对象授予 660 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中关联董事黄昌华先生、余昕先生、姚新征先生作为本次激励计划的激励
对象，对本议案回避表决。
    三、备查文件




                                   1/2
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2023 年第十次会议决
议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                     深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 25 日




                                     2/2