证券代码：300252            证券简称：金信诺          公告编号：2023-114

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第四届监事会 2023 年第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023 年

第九次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于
2023 年 10 月 27 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以
现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人
员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《2023年第三季度报告全文》
    经审议，监事会认为董事会编制 2023 年第三季度报告的程序符合法律、法
规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日