证券代码：300252            证券简称：金信诺             公告编号：2023-113
              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第四届董事会 2023 年第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年
第十三次会议通知于 2023 年 10 月 24 日送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 27
日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议+通讯表
决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次

会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》

    前三季度，公司整体业务情况随着国内外基建活动变化呈现一定波动，其中
传统通信线缆组件业务及特种业务均保持稳定盈利；高速业务逐步达到良好预期，
目前订单充裕。而系统及卫星业务、PCB 业务受行业及客户需求影响与预期偏差
较大或出现较大亏损，同时汇率波动导致公司出现一定损失。
    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2023 年第十三次会议
决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                  2023 年 10 月 28 日