证券代码：300254             证券简称：仟源医药         公告编号：2023-034


                   山西仟源医药集团股份有限公司
                     2022年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年5月15日（星期一）下午2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
  时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
  圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15
  至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A幢1008室
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第五届董事会
    5、主持人：董事长黄乐群先生
    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 46,156,513 股，占上市公司总
股份的 19.1030％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 42,923,913 股，占上市公司总股
份的 17.7652％。

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 3,232,600 股，占上市公司总股份的
1.3379％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 16,982,212 股，占上市公
司总股份的 7.0285％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,749,612 股，占上市公司
总股份的 5.6906％。

    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 3,232,600 股，占上市公司总股份
的 1.3379％。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于<2022年度计提资产减值准备>的议案》
    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 42,923,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9964％；反对
3,232,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0036％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,749,612 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.9648％；反对
3,232,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.0352％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 46,117,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；反对 39,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,943,212 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7703％；反对
39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2297％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见：
    公司聘请国浩律师（上海）事务所姚毅律师、施诗律师见证本次会议并出具
法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。”

     四、备查文件
     1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《2022 年年度股东大会之法律意见书》。


     特此公告



                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二三年五月十五日