证券代码：300254         证券简称：仟源医药            公告编号：2023-035

                    山西仟源医药集团股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日
以邮件方式发出第五届董事会第四次会议通知及议案，2023 年 5 月 18 日以通讯
表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式审议通过《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
    经审议：我们认为公司本次为控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司向平
安点创国际融资租赁有限公司申请融资额不超过 5,000 万元的连带责任保证的
事项，系为满足控股子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他
股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对浙江仟源海力生制药有限公
司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经
营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体内容详见中国证
监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二三年五月十八日