山西仟源医药集团股份有限公司独立董事

      关于第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西仟
源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事
会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

   一、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立意见
    经审议，我们认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补
充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金
成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争
力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，我们一致同意公司使用
不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。

    二、关于《关于增选并提名第五届独立董事候选人的议案》发表的独立意见
    经核查，我们认为：公司增选并提名的第五届独立董事候选人方国伟先生符
合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》中关于独立
董事任职资格的相关规定，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上
市公司独立董事的情形所规定的禁止任职情形，具备担任上市公司独立董事的资
格和能力。因此，我们同意增选并提名方国伟先生为公司第五届董事会独立董事
候选人，我们同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （以下无正文，次页为签署页）
（此 页 无 正 文 ， 为 《 山 西 仟 源 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于
第五届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：



              娄祝坤                      高   昊                     居   韬




                                                        二〇二三年六月十四日