证券代码：300254         证券简称：仟源医药        公告编号：2023-049


                   山西仟源医药集团股份有限公司

                    关于择期召开股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召
开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行
股票预案的议案》等与公司本次向特定对象发行股票有关的议案。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
上述相关议案尚需提交股东大会审议，基于本次发行相关工作的整体安排，公司
董事会决定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开
股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案及相关议案。


    特此公告


                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二三年六月三十日