仟源医药:独立董事关于第五届六次董事会相关事项的事前认可意见2023-07-03
山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求,作为山西仟源医药集团
股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,我们本着认真、负
责的态度和独立判断的原则,对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的相关
事项进行了认真的事前审查,听取相关人员对该事项的报告,并审阅了公司第五
届董事会第六次会议议案所涉及的相关文件,并发表如下事前认可意见:
一、关于公司与特定对象签署《附生效条件股份认购协议》暨构成关联交易
的事前认可意见
就公司拟与特定对象赵群、江苏维嘉科技技术有限公司分别签署《附生效条
件的股份认购协议》一事,其中赵群系公司的董事兼总裁,江苏维嘉科技技术有
限公司系公司董事长黄乐群控制的公司,因此根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规
范性文件的相关规定,我们认为公司本次发行构成关联交易。经审核协议内容,
我们认为,该关联交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,交易方式符合市场
规则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意将该等事
项之相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事:
高昊 娄祝坤 居韬
方国伟
2023年6月30日