山西仟源医药集团股份有限公司独立董事

  关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定及《公司章程》的要求，作为山西仟源医药集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们本着认真、负
责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的相关
事项进行了认真的事前审查，听取相关人员对该事项的报告，并审阅了公司第五
届董事会第六次会议议案所涉及的相关文件，并发表如下事前认可意见：


    一、关于公司与特定对象签署《附生效条件股份认购协议》暨构成关联交易
的事前认可意见

    就公司拟与特定对象赵群、江苏维嘉科技技术有限公司分别签署《附生效条
件的股份认购协议》一事，其中赵群系公司的董事兼总裁，江苏维嘉科技技术有
限公司系公司董事长黄乐群控制的公司，因此根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规
范性文件的相关规定，我们认为公司本次发行构成关联交易。经审核协议内容，
我们认为，该关联交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，交易方式符合市场
规则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意将该等事
项之相关议案提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事：




       高昊                  娄祝坤                   居韬




      方国伟




                                                      2023年6月30日