证券代码：300254         证券简称：仟源医药           公告编号：2023-046


                 山西仟源医药集团股份有限公司
             2023年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年6月30日（星期五）下午2:30

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
  时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
  圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15
  至下午 15:00 期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室
   3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
   4、召集人：公司第五届董事会
   5、主持人：董事长黄乐群先生
    6、会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 47,092,134 股，占上市公司总
股份的 19.4903％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 43,965,134 股，占上市公司总
股份的 18.1961％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份的
1.2942％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,917,833 股，占上市公
司总股份的 7.4158％。
    其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,790,833 股，占上市公
司总股份的 6.1216％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份
的 1.2942％。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
549,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
549,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0673％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：
    同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
549,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
549,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0673％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于增选并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

    总表决情况：
    同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
549,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
549,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0673％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见：
    公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具
法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。”

     四、备查文件
     1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
     2、国浩律师（上海）事务所出具的《2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。


     特此公告


                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二三年六月三十日