证券代码：300254         证券简称：仟源医药        公告编号：2023-066


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议，于 2023 年 8 月 4 日（星期五）下午召开。本次会议由监事会主席朱海波
先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，我们认为：公司编制和审议的《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，我们认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
    根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公
司非经常性损益明细表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                          山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇二三年八月五日